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600449:宁夏修材第七届董事会第二十四次集会决议布告

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  股票代码:600449 股票简称:宁夏修材 布告编号:2021-001 宁夏修材集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次聚会决议布告 本公司董事会及全盘董事保障本布告实质不存正在任何乌有纪录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质的真正性、精确性和完美性继承局部及连带义务。 宁夏修材集团股份有限公司第七届董事会第二十四次聚会知照和质料于2021年1月 18日以通信方法投递。公司于2021年1月28日上午9:00以通信方法召开第七届董事会第二十四次聚会,应参与聚会的董事7 人,现实参与聚会的董事7 人,相符《公法律》及《公司章程》的章程。经与会董事审议,通过以下决议: 一、审议并通过《合于公司对个别资产计提减值打定的议案》(有用外决票数 7 票,7票赞同,0票阻挡,0票弃权) 详情请阅公司于2021年1月29日正在中邦证券报、上海证券报、证券时报及上海证券买卖所网站()披露的《宁夏修材集团股份有限公司合于计提资产减值打定的布告》(布告编号:2021-003)。 二、审议并通过《合于公司控股子公司跑马物联科技(宁夏)有限公司让与商品混凝土交易资产的议案》 (有用外决票数7票,7票赞同,0票阻挡,0票弃权) 截止2020年11月30日,公司控股子公司跑马物联科技(宁夏)有限公司(以下简称“跑马物联”)与商品混凝土交易合系的资产总额为7,533.41 万元,欠债总额3,890.78 万元(以上数据未经审计),上述资产账面净值3,642.63万元。 答应跑马物联将与商品混凝土交易合系的资产、欠债按截止2020 年11 月30 日的资产净 值 3,642.63 万元等额的价值让与给公司全资子公司宁夏跑马科进混凝土有限公司(以下简称“跑马科进”)。让与完结后,跑马物联将不再从事商品混凝土交易。跑马物联将与商品混凝土交易合系的天资、合同、职员及其他合系权柄与任务一并变更至跑马科进。本次让与涉及的债务让与需博得债权人答应。 跑马物联将其具有的与商品混凝土交易合系的资产和欠债让与给跑马科进后,跑马物联将要紧从事“我找车”当代物流交易。“我找车”当代物流平台动作公司降本增效的器材,颠末几年的本领开垦、交易寻找,并正在公司内部操纵后,现已具有为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方供给搜集物流、物流历程管束等任职本事,已具备可对外复制、扩张的前提。目前,公司所属子公司与采购、出卖合系的物流运输车辆已上线“我找车”当代物流平台, 该平台正处于外部交易初期扩张阶段。 三、审议并通过《合于公司收购控股子公司跑马物联科技(宁夏)有限公司24%股权的议案》 (有用外决票数7票,7票赞同,0票阻挡,0票弃权) 答应公司以24%股权对应公司控股子公司跑马物联截止2020 年11 月30 日的账面净资产 (即 5,402.02 万元)为凭据,以 1,296.48 万元收购公司全资子公司跑马科进持有跑马物联24%的股权。收购完结后,公司持有跑马物联100%股权。 特此布告。 宁夏修材集团股份有限公司董事会 2021年1月28日

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