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神龙发扬:六届十四次董事会决议告示

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  福修省神龙起色股份有限公司六届十四次董事会决议通告 福修省神龙起色股份有限公司六届十四次董事会于2003年4月29日以通信式样召开,应外决董事8人,现实出席外决7人,董事潘金龙未出席外决,适当《公法律》和《公司章程》的规矩。集会审议并通过了以下议案: 1、公司2003年第一季度陈诉。 2、闭于公司高级拘束职员改变的议案。 因管事改变,订交周福生辞去总裁职务、李其祥辞去副总裁职务、杨孝义辞去副总裁职务。对他们正在任时代的努力管事及其对公司所作的孝敬体现谢谢。 聘殷邦平任公司总裁。 福修省神龙起色股份有限公司 董 事 会 2003年4月30日 附:殷邦平简历 殷邦平、男、1966年3月出生、本科、管帐师。历任大鹏证券有限负担公司投资银行上海总部副总司理、邦元证券股份有限公司投资银行上海总部总司理。现任福修省神龙起色股份有限公司总裁。闭于聘殷邦平任公司总裁的独立看法福修省神龙起色股份有限公司董事会: 凭据《闭于正在上市公司竖立独立董事轨制的指引看法》等相闭规矩,现对2003年4月29日董事齐集会提出的聘殷邦平任公司总裁宣告独立看法: 1、公司总裁周福生已向董事会递交了解职申请; 2、公司董事长陈克根提名殷邦平任公司总裁、提名序次适当《公司章程》的规矩; 3、被提名流的任职资历适当《公司章程》、《公法律》及《上市公司料理规则》、能胜任公司总裁职责条件。 独立董事:郭良晓 潘超然 2003年4月29日

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