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川大智胜:董事会决议

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  本公司及董事会总共成员保障音信披露实质的实正在、无误和完美,没有作假纪录、误导

  议于2021年3月22日正在公司集会室以现场办法召开。本次集会通告由董事会

  《董事会2020年度事情告诉》完全实质刊载于2021年3月23日巨潮资讯网。

  正在2020年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职告诉》刊载于2021年3月

  《总司理2020年度事情告诉》详睹2021年3月23日巨潮资讯网刊载的《公司

  2021年筹办对象:收入伸长将高于50%,由2020年的3.57亿元填充至5.50亿

  元以上;归属于上市公司股东的净利润伸长70%-100%,由2020年的6,738.77万

  《2020年年度告诉全文》刊载于2021年3月23日巨潮资讯网,《2020年年度

  《召募资金2020年度存放与应用情状专项告诉》刊载于2021年3月23日巨潮

  《2020年度财政决算告诉》完全实质刊载于2021年3月23日巨潮资讯网。

  独立董事对本议案揭橥了“准许”主张,其完全实质刊载于2021年3月23日巨

  的酬报)的划定,及公司高级料理职员考查相干划定,集合公司2020年度筹办

  事迹竣事情状及高级料理职员2020年度分监工作的绩效考评情状,董事会准许

  公司高级高级料理职员薪酬情状详睹2021年3月23日巨潮资讯网刊载的《公

  司2020年年度告诉全文》中“第九节 董事、监事、高级料理职员和员工情状”。

  依据公司财政告诉内部担任强大缺陷的认定情状,截至2020年12月31日,

  依据公司非财政告诉内部担任强大缺陷的认定情状,截至2020年12月31日,

  独立董事对本议案揭橥了“准许”主张。《2020年度内部担任自我评判告诉》

  公司肯定于2021年4月22日(木曜日)下昼2:00召开2020年度股东大会,《公

  司召开2020年度股东大会的通告》刊载于2021年3月23日的巨潮资讯网、《证券

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