监事会]ST上航(600591)第三届监事会第九次聚会决议告示

　　本公司及监事会美满成员保障通告实质确凿凿、确切和完全，并对通告中的任何子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏接受负担。

　　上海航空股份有限公司（以下称公司）第三届监事会第九次聚会(以下称本次聚会)于2009年3月23日正在上海进行。本次聚会应出席监事5人，本质出席监事5人，公司个人高管和董事会秘书列席了本次聚会，本次聚会的召开和进行契合《公公法》和《公司章程》的法则，合法有用。

　　一、审议通过《上海航空股份有限公司监事会2008年度使命通知》，并提请公司2008年度股东大会审议。

　　航空股份有限公司监事会对公司2008年年度通知及其摘要（以下称本年度通知）作出书面审审定睹如下：

　　（一）本年度通知的编制和审议步调契合国法、律例、公司章程和公司内部处置轨制的各项法则。

　　（二）本年度通知的实质和花样契合中邦证监会和上海证券交往所的各项法则，所蕴涵的讯息从各个方面确凿地反响出公司当期的策划处置和财政处境等事项。

　　（三）截至本审审定睹出具之日，未发明到场本年度通知编制和审议的职员有违反保密法则的行径。

　　六、审议通过《〈上海航空股份有限公司董事会2008年度内部管制的自我评估通知〉的议案》。