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董事会]太行水泥(600553)第六届第十次董事会决议告示

未知
admin

  本公司及董事会举座成员确保布告实质确凿、凿凿、完好、实时和平允,并对布告中的任何失实纪录、误导性陈述或者宏大漏掉担当仔肩。

  河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第十次集会于2010年2月21日以书面、电话和传真的形式发出集会告诉,于2010年2月26日以传真外决的形式召开,应参与外决的董事为9名,本质参与外决的董事为9名,集会的召开适应相合法令、原则和《公司章程》的规则,所作决议合法有用:

  为了确保公司控股子公司北京太行前景水泥有限公司分娩筹划的必要,公司为其向中邦银行北京东单支行申请4000万元一年期的活动资金贷款供给连带仔肩确保担保。

  北京太行前景水泥有限公司系本公司的控股子公司,注册本钱:10000万元;居处地:北京市房山区青龙湖镇坨里西大街318号;筹划界限:分娩水泥、水泥成品;贩卖自产产物;年水泥分娩才力150万吨。我公司持有该公司67%的股权。截至2009年12月31日,北京太行前景水泥有限公司资产总额为52582.77万元,净资产为15887.48万元,净利润为5371.43万元。

  经有外决权的9名董事外决,愿意8票、阻难0票、弃权1票,董事赵连刚弃权。

  鉴于公司大股东-河北太行华信筑材有限仔肩公司提案公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款供给担保,经公司董事审议,愿意将该提案提请公司2009年度股东大会审议。

  北京强联水泥有限公司系本公司的控股子公司,注册本钱:2000万元;居处地:北京市房山区周口店镇娄子水村;筹划界限:诈骗窑外剖判技艺分娩水泥熟料及高标号水泥;年水泥分娩才力50万吨。我公司持有该公司60%的股权。截至2009年12月31日,北京强联水泥有限公司资产总额为19522.60万元,净资产为1186.69万元,净利润为-1173.45万元。

  为了确保该公司平常分娩筹划,我公司控股子公司-北京太行前景水泥有限公司,确定为其向北京农商行燕房支行申请的4410万元活动资金贷款供给担保,担保限日为一年。因为该公司资产欠债率胜过70%,依据《证监会、银监会合于标准上市公司对外担保手脚的告诉》及公司章程的规则,该议案需经公司股东大会审议。

  经有外决权的9名董事外决,愿意8票、阻难0票、弃权1票,董事赵连刚弃权。

  鉴于公司大股东-河北太行华信筑材有限仔肩公司的提案,公司2009年度股东大会弥补公司控股子公司太行前景为强联水泥贷款供给担保议案。

  经有外决权的9名董事外决,愿意8票、阻难0票、弃权1票,董事赵连刚弃权。

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