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600716:凤凰股份年报

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  江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次集会闭照于2014年3月13日以电子邮件等式样发出,集会于2014年3月20日正在湖南道1号凤凰广场A座2807集会室以现场式样召开。本次集会应到董事7人,实到7人。集会由董事长陈海燕先生主办,公司监事和完全高管列席了集会。集会适宜《公法律》和《公司章程》的轨则。

  遵循公司2014年项目施工进度盘算和项目储藏盘算,估计整年项目投资总额约33亿元。2014年公司资金需求约54亿元,除期初存量资金、出售回笼资金、存量借债、项目贷款外,公司另有约5亿元资金缺口通过其他融资渠道处分。

  八、闭于公司及属下子公司正在2014年度下半年、2015年上半年度向本公司控股股东借债累计不进步30亿元的议案

  闭系董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生回避外决,出席集会有用外决权数为4票。

  以2013年岁暮总股本740,600,634股为基数,向完全股东每10股派发掘金股利1.00元(含税),派发掘金股利总额为74,060,063.4元,残剩未分派利润结转下一年度。本年度公司不举办公积金转增股本。

  鉴于立信管帐师事情所(异常通俗合股)正在公司年度财政审计处事及内部局限审计处事中,能精确、实时地供应优良的任事,赞助续聘其为公司2014年度的财政审计机构和内部局限审计机构。审计用度提请股东会授权拘束层与管帐师事情所研究确定。

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