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同德化工:董事会决议通告

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admin

  本公司及董事会美满成员包管音信披露实质的切实、切实和完美,没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

  山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次聚会合照于2021年3月30日以微信或电子邮件等方法发出,本次聚会于2021年4月9日正在山西忻州经济开荒区紫檀街39号同德化工总部9楼聚会室以现场方法召开。本次聚会应出席的董事9人,现场出席聚会的董事8人(此中:董事张烘先生因公事告假,授权委托董事长张云升先生行使外决权),公司美满监事及高级处置职员列席了聚会,聚会由公司董事长张云升先生集合并主理。本次聚会的召开适应《中华群众共和邦公公法》及合联功令、规则规章以及《公司章程》的规章,本次聚会所变成的相合决议合法、有用。

  1、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《2020年度董事会做事呈文》, 该议案尚需提交公司股东大会审议;独立董事向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职呈文》,并将正在公司2020年度股东大会上述职。

  《董事会2020年年度做事呈文》的整体实质详睹公司于同日正在巨潮资讯网()发外的《董事会2020年年度做事呈文》。

  2、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《2020年度总司理做事呈文》。

  3、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《2020年度呈文全文及其摘要》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  《2020年年度呈文全文》详睹公司同日正在巨潮资讯网上登载的通告;《2020年年度呈文摘要》详睹公司同日正在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的通告。

  4、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《2020年度财政决算呈文》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司2020年度财政决算报外经致同司帐师工作所(特地普遍联合)审计验证,公司2020年业务收入96,252.28万元,较上年补充14.19%;归属于上市公司股东的净利润15,320.41万元,较上年补充0.64%;归属于上市公司股东的全数者权利126,725.41万元,较上年补充11.24%。

  5、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分派的预案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  董事会倡导2020年度利润分派预案如下:以另日推行分派计划时股权立案日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向美满股东每 10股派创造金盈利 1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。遵从截至 2021年3月31日的总股本398,334,330(股),扣除已回购的股份数 17,707,308股的总股本 380,627,022股为基数举行计测算,估计2020年度派创造金盈利总额为38,062,702.20元,其余未分派利润结转下年,实践分红金额以股权立案日总股本扣除已回购的股份数计划为准。

  6、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《合于续聘2021年度财政审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  经董事会审计委员会审核通过,并经公司独立董事确认,订交续聘致同司帐师工作所(特地普遍联合)为公司2021年度财政审计机构,聘期一年。

  7、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《合于公司2020年度内部支配自我评议呈文》,实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上登载的通告。

  8、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《合于公司向银行申请授信的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  订交自2020年度股东大会审议通过之日起到2021年度股东大会召开之日,公司拟向银行申请总额不逾越10亿元的银行授信。公司上述授信额度以合联银行实践审批的最终结果为准,公司将依照实践坐蓐规划资金需求及正在金融机构的授信情状下,归纳思量各银行贷款界限、贷款刻期、担保方法和贷款利率等信贷要求择优遴选,董事会授权董事长缔结上述授信额度内的授信合同、答应等文献。

  依照《中华群众共和邦公公法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会章程》等合联规章并贯串公司实践情状 ,公司董事会订交对《公司章程》 相合条目举行修订,相合公司《章程校正案》睹附件一,修订后的《公司章程》全文详睹公司同日正在巨潮资讯网上登载的通告。

  该议案尚需提交公司股东大会举行审议,并提请股东大会授权董事会和公司处置层整体处理合联工商手续。

  10、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《合于将个人召募资金投资项目盈利召募资金悠久增补活动资金的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上登载的通告。

  11、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《合于全资子公司投资新修年产24万吨BDO项主意议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上登载的通告。

  12、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《2020年度召募资金存放与行使情状的专项呈文》,实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上登载的通告。

  13、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《合于司帐战略变换的议案》,实质详睹公司同日正在巨潮资讯网上登载的通告。

  14、聚会以9票订交,0票阻碍,0票弃权,审议通过了《合于召开2020年度股东大会的议案》。

  公司拟定于2021年5月11日(礼拜二)召开2020年年度股东大会,实质详睹公司同日正在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上登载的通告。

  根据《中华群众共和邦公公法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券往还所股票上市章程》等功令规则的规章,现对《公司章程》相合条目举行修正,整体如下:

  第三条 公司于2010年1月26日经中邦证券监视处置委员会照准,初度向社会民众发行群众币普遍股1500万股,于2010年3月3日正在深圳证券往还所上市, 上市后公司总股本变换为6,000万股; 经公司2010年度股东大会审议通过,以本钱公积金每10股转增10股,公司总股本变换为12,000万股; 经公司2012年度股东大会审议通过,以本钱公积金每10股转增5股,公司总股本变换为18,000万股; 2013年12月26日,经中邦证券监视处置委员会照准, 公司非公发行股份15,756,300股,新增股份后公司总股本变换为195,756,300股; 经公司2013年度股东大会审议通过,以本钱公积金每1 0股转增10股,公司总股本变换为391,512,600股。 第三条 公司于2010年1月26日经中邦证券监视处置委员会照准,初度向社会民众发行群众币普遍股1500万股,于2010年3月3日正在深圳证券往还所上市, 上市后公司总股本变换为6,000万股; 经公司2010年度股东大会审议通过,以本钱公积金每10股转增10股,公司总股本变换为12,000万股; 经公司2012年度股东大会审议通过,以本钱公积金每10股转增5股,公司总股本变换为18, 000万股; 2013年12月26日,经中邦证券监视处置委员会照准,公司非公发行股份15,756,300股,新增股份后公司总股本变换为195,756,300股; 经公司2013年度股东大会审议通过,以本钱公积金每10股转增10股,公司总股本变换为391,512,600股。2020年3月26日,公司公然荒行144.28万张可转换公司债券,截至2021年3月31日,共有353,379 张债券转换成公司股份, 于是公司新增股份 6,821,730股,注册本钱补充到 398, 334,330 元。

  第二十二条 公司依照规划和兴盛的必要,遵从功令、规则的规章,经股东大会分辩做出决议,能够采用下列方法补充本钱: 第二十二条 公司依照规划和兴盛的必要,遵从功令、规则的规章,经股东大会分辩做出决议,能够采用下列方法补充本钱: (一)公然荒行股份; (二)非公然荒行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)功令、行政规则规章以及中邦证监会容许的其他方法。 公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行、转股轨范和放置以及转股导致的公司股本变换等事项该当依照邦度功令、行政规则、部分规章等文献的规章以及本公司可转换公司债券召募仿单的商定处理。

  除上述修订条目外,《公司章程》其他条目坚持稳定。最终修订稿以工商部分照准立案为准。

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