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章源钨业:第五届董事会第十次聚会决议告示

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  1证券代码:002378证券简称:章源钨业编号:2021-032崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十次集会决议告示一、董事纠合会召开情状崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次集会(以下简称“集会”)告诉于2021年5月11日以专人投递、电话或电子邮件的阵势发出,于2021年5月24日以通信外决格式召开,应出席本次集会的董事9名,现实参会董事9名。

  3.集会契合《中华百姓共和邦公执法》及公司《章程》相合召开董事会的规则。

  4.二、董事纠合会审议情状本次集会经审议,通过如下议案:1.审议通过《合于向勉励对象授予预留局部性股票的议案》。

  6.遵照《上市公司股权勉励治理方法》《公司2020年局部性股票勉励安置(草案)》的相合规则以及公司2020年第二次暂且股东大会的授权,董事会以为本次局部性股票勉励安置的预留授予要求曾经餍足,确定预留授予日为2021年5月24日,以2.35元/股的授予价值向1名勉励对象授予357,896股预留局部性股票。

  8.《合于向勉励对象授予预留局部性股票的告示》详睹2021年5月26日的《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  9.《独立董事合于向本公司及董事会一切成员担保消息披露的实质实正在、精确和完善,没有失实纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  10.2勉励对象授予预留局部性股票的独立睹解》《邦浩状师(上海)事情所合于公司2020年局部性股票勉励安置之预留个别授予事项的国法睹解书》《上海荣正投资商讨股份有限公司合于公司2020年局部性股票勉励安置预留授予干系事项之独立财政照管告诉》详睹2021年5月26日的巨潮资讯网()。

  11.三、备查文献1.经与会董事署名并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第十次集会决议》;2.独立董事合于向勉励对象授予预留局部性股票的独立睹解。

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